Juez Vincula Formalmente a Proceso por Lavado de Dinero a #Lozoya le Ponen Brazalete y le Quitan Pasaporte

Emilo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso este día por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte –ya en el pasado se fugó–, y de esta manera dio formalmente inicio a un juicio histórico que se extiende sobre una parte importante de la clase política; uno que los mexicanos habían esperado por décadas.

Lozoya Austin seguirá su proceso penal en libertad, al menos por esa causa. El Juez ordenó que se le colocara un brazalete para no mantenerlo en la cárcel, pero la misma Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó prisión preventiva.

Antes, durante la audiencia inicial, dijo que un aparato de poder lo usó y que denunciará a las personas y los cargos que ocupaban.

En el reinicio de la audiencia de Emilio Lozoya Austin, Pemex validó argumentos y acusaciones presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR, luego de un resumen de las pruebas presentadas, solicitó la vinculación a proceso para Emilio Lozoya, “al cumplirse todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Por su parte, Pemex validó la hipótesis y los argumentos presentados por la FGR. La representación aseguró que las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal por la obsolescencia física y tecnológica del inmueble varado desde 1999.

El gasto por deterioro se calcula en 4 mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacífico SA de CV, transferido a Pemex Fertilizantes.

“El patrimonio de Pemex se vio afectado por la disminución de recursos y no ha generado un impacto negativo en su patrimonio por haber destinado a la fecha un importe de 150 millones 862 mil 375 dólares”, explicó Pemex y añadió que para capitalizar la industria y cumplir con la deuda generada, aún no hay panorama de recuperación del daño.

Pemex dijo al acusado que era su obligación buscar mecanismos que beneficiarían a la paraestatal, por lo que solicitó la vinculación a proceso. Posteriormente, la UIF también solicitó la vinculación y se sumó a lo presentado por la FGR.

6:32 pm
RECUENTO

El Juez José Artemio Zúñiga Mendoza continúa en el recuento de los argumentos expuestos por la FGR, la UIF y Pemex.

7:03 pm
OTRA PAUSA

El Juez continúa en la revisión exhaustiva de los argumentos expuestos, así como las declaraciones del imputado.

De acuerdo con el CJF, el Juez no advirtió ninguna prueba ilícita y ninguna violación a los derechos humanos.

Se decretó una pausa para establecer la conexión virtual con Emilio Lozoya.

8:46 pm
LOZOYA ES VINCULADO

Luego de la reflexión sobre los argumentos, el Juez concluyó que hay un argumento de la FGR que le llamó la atención y que podría generar un diverso delito de “uso indebido de atribuciones y facultades”.

Zúñiga Mendoza dijo que la Fiscalía dará cuenta de la posibilidad de actualizar de un diverso delito, si está en el marco de sus posibilidades.

Luego se dirigió a Lozoya: “advierto que usted y su defensa están allanando la pretensión de la Fiscalía, es decir, no se generó debate en cuanto a este tema. Se analizó la manera de indicio razonable en este estándar para acreditar el hecho que la ley señala como delito, como la causa probable. Refiere su defensa que la finalidad es velar una posible violación a derechos humanos, lo cual en esta audiencia y durante todo este procedimiento, se ha respetado”.

El Juez retomó las palabras de Lozoya de horas antes: “dice que fue utilizado como un instrumento no doloso por un aparato organizado de poder y que se alejó del derecho para establecer diversos hechos y que en su momento se realizarán las denuncias”.

Luego le informó que ya que una de las finalidades de el criterio de oportunidad que solicitó, es esclarecer la verdad en el marco de un debido proceso, decidió vincularlo a proceso por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos para aparentar una actividad lícita.

Se determinó que, tomando en cuenta el estado de salud del imputado, seguirá con vigilancia de la policía ministerial en el hospital, se le colocará localizador electrónico, entregará el pasaporte y visa para evitar salida del país.

Se pretende garantizar la presencia de Lozoya en México al determinar que existe el riesgo de fuga. También se pidió observar su comportamiento integral, no solo su allanamiento al proceso.

8:56 pm
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

La defensa manifestó su acuerdo con las medidas cautelares impuestas.

El Juez señaló que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, pero que las medidas cautelares serán por todo el tiempo que dure el proceso. Le informó a Lozoya que tiene prohibido salir del país y le pidió entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sus documentos en horarios establecidos y que deberá pagar la colocación del brazalete.

Zúñiga Mendoza añadió otra una medida cautelar más: deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia.

8:59 pm
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

La Fiscalía solicitó el cierre de investigación dentro de seis meses, al señalar que se requieren mayores datos de prueba con asistencia internacional, para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México.

También se solicitará a la UIF la información financiera de Tochos Holding.

La defensa de Lozoya manifestó conformidad. Finalmente, el Juez concedió los seis meses que pidió la Fiscalía.

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